نيويورك (15 ديسمبر – 33).
أُدين مختار أبليازوف ، المواطن الكازاخستاني ، بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال في محكمة أمريكية مقابل 218 مليون دولار ضد بنك BTA. بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع ، قامت هيئة محلفين مؤلفة من أربعة رجال وأربع نساء في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد مختار أبليازوف.
أصدر اليوم حكمًا لصالح بنك BTA في جميع الدعاوى المرفوعة ضد Triadou SPV S. ترأس الأونرابل جون جي.
كانت المحاكمة ، التي بدأت في 29 نوفمبر 2022 ، هي المرة الأولى التي تقدم فيها BTA أدلة على وجود خطة احتيال وغسيل أموال واسعة النطاق دبرها مختار أبليازوف في إجراء عدائي. أدى اختلاس أبليازوف بمليارات الدولارات إلى تأميم البنك ، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات.
المدعى عليه ، Triadou SPV ، هو شركة صورية أنشأها وسيطر عليها إلياس خرابونوف ، صهر أبليازوف ، والتي تلقت أكثر من 70 مليون دولار مسروقة من BTA ، والتي استثمرتها في العقارات في نيويورك ومدن أمريكية أخرى. ترافع تريادو بنشاط لأكثر من سبع سنوات بينما كانت القضية معلقة وقدمت دفاعها إلى هيئة المحلفين في المحاكمة.
خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع تقريبًا ، استمعت هيئة المحلفين إلى شهادات من مجموعة متنوعة من الشهود ، بما في ذلك الموظفون السابقون في UKB-6 ، ووحدة BTA خلال فترة Ablyazov المسؤولة عن الاحتيال ، وكذلك المستثمرين الأمريكيين الذين تعاملوا مع الأموال المسروقة ، والأفراد يشارك في مخطط غسيل الأموال ، وخبراء مختلفين في المحاسبة الجنائية والاحتيال وغسيل الأموال وتحليل خط اليد.
استمعت هيئة المحلفين أيضًا إلى شهادات من المتآمرين الرئيسيين ، بما في ذلك جينادي بيتلين ، الذي ظهر كمصدر شرعي لأموال تريادو ، إلياس خرابونوف ، الذي كان يسيطر على استثمارات تريادو ، ومختار أبليازوف نفسه.
تم الكشف عن الأدلة التي تجرم أبليازوف (بما في ذلك وثائق التأسيس مع توقيعاته) التي حصل عليها مكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان من جزيرة مان والإمارات العربية المتحدة كجزء من المساعدة القانونية الدولية إلى هيئة المحلفين.
نتيجة لذلك ، BTA اليوم ، خلصت هيئة المحلفين إلى أن Triadou قام عن قصد بغسل الأموال التي سرقها Ablyazov من BTA.
ظهر تريادو في المحاكمة من خلال فيليب جلاتز ، وهو رجل أعمال سويسري برازيلي يدعي أنه اشترى الشركة الأم لتريادو في عام 2013 من عائلة خرابونوف.
شهد جلاتز لمدة ثلاثة أيام واستجوبه محامي BTA الأمريكي من شركة المحاماة Boies Schiller Flexner LLP.
أثناء الاستجواب ، أُجبر غلاتز على الاعتراف بأنه اشترى الشركة الأم تريادو دون التحدث إلى أصحابها المزعومين ؛ أن إجراءات العناية الواجبة المزعومة بشأن الشركة الأم لـ Triadou لم تتضمن أي تقرير مكتوب عن استثمارات Triadou ؛ أنه عمل عن كثب مع مزود خدمة في دبي كان مسؤولاً عن مخططات غسيل الأموال لصالح إلياس خرابونوف ؛ وأنه سمح لإلياس خرابونوف بمواصلة تشغيل Triadou لفترة طويلة بعد البيع المزعوم.
أشار ماثيو إل شوارتز ، الشريك الإداري لشركة Boies Schiller Flexner LLP ومحامي BTA ، إلى ما يلي: “لأول مرة منذ أكثر من عقد من تحصيل ديون BTA في جميع أنحاء العالم ، أعطت هذه القضية الفرصة لهيئة المحلفين للاستماع إلى شهادة مباشرة من الجناة وراء التواطؤ.
وقد وجد مختار ابليازوف مذنبا بالإجماع من قبل هيئة المحلفين بالاحتيال على BTA وحصلت BTA على تعويضات كبيرة.
أثناء الاستجواب ، أُجبر غلاتز على الاعتراف بأنه اشترى الشركة الأم تريادو دون التحدث إلى أصحابها المزعومين ؛ أن إجراءات العناية الواجبة المزعومة بشأن الشركة الأم لـ Triadou لم تتضمن أي تقرير مكتوب عن استثمارات Triadou ؛ أنه عمل عن كثب مع مزود خدمة في دبي كان مسؤولاً عن مخططات غسيل الأموال لصالح إلياس خرابونوف ؛ وأنه سمح لإلياس خرابونوف بمواصلة تشغيل Triadou لفترة طويلة بعد البيع المزعوم.
أشار ماثيو إل شوارتز ، الشريك الإداري لشركة Boies Schiller Flexner LLP ومحامي BTA ، إلى ما يلي: “لأول مرة منذ أكثر من عقد من تحصيل ديون BTA في جميع أنحاء العالم ، أعطت هذه القضية الفرصة لهيئة المحلفين للاستماع إلى شهادة مباشرة من الجناة وراء التواطؤ.
“يشرفنا أننا تمكنا من تقديم هذه الأدلة إلى هيئة المحلفين الأمريكية ، ونحن سعداء جدًا بالحكم الصادر لصالح عميلنا ، والذي سينتج عنه تعويضات تزيد عن 200 مليون دولار. نشكر هيئة المحلفين على دراستهم المتأنية للأدلة “. امتدت الإجراءات في نيويورك ، نيابة عن BTA ووزارة العدل في كازاخستان (نيابة عن مدينة ألماتي أكيمات) ، منذ أكثر من سبع سنوات ضد مختار أبليازوف ورفاقه الإجراميين بتهمة غسل الأموال المسروقة في الولايات المتحدة. خلال المحاكمة ، أثبتت نقابة المحامين البريطانية ووزارة العدل بنجاح أن مختار أبليازوف وإلياس خرابونوف وألماتي أكيم السابق وفيكتور خرابونوف قد عصوا أوامر المحكمة وأتلفوا الأدلة ورفضوا تقديم المعلومات المطلوبة.
ونتيجة لذلك ، تم إصدار العديد من أوامر العقوبة ضد السيد أبليازوف والسيد خرابونوف من قبل قضاة مختلفين في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، مما أدى في النهاية إلى تحميل السيد أبليازوف المسؤولية.
ومع ذلك ، جمعت BTA ووزارة العدل أدلة جوهرية إضافية على جرائم Ablyazov وحصلت على شهادة من العديد من الشهود على تلك الجرائم ، والتي تم تقديمها إلى هيئة المحلفين ، مما أدى إلى صدور الحكم اليوم.
مصدر :BrusselObserver
