أفاد تقرير إعلامي روسي أن أحد مؤسسي مخطط بونزي الأكثر شهرة في روسيا في الآونة الأخيرة ، فينيكو ، محتجز في الإمارات العربية المتحدة. غادر الشريك المقرب للعقل المدبر لهرم التشفير الاتحاد الروسي حيث انهارت عملية الاحتيال الصيف الماضي.
تراجع سلطات الإمارات العربية المتحدة طلب تسليم روسي لأفضل عضو في شركة Finikoذكرت البوابة الروسية “بيزنس أونلاين” يوم الخميس أن Zygmunt Zygmuntovich ، المؤسس المشارك والممثل رفيع المستوى لأكبر مخطط بونزي في روسيا منذ MMM في التسعينيات ، تم القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). وأكد مكتب المدعي العام الروسي اعتقاله.
وبحسب المنشور ، فإن الرجل الألماني البالغ من العمر 24 عامًا محتجز في سجن في الدولة الخليجية منذ أوائل سبتمبر. وقال ممثلو الادعاء الروس للمنافذ الإخبارية إنهم أبلغوا باحتجازه من قبل مكتب الإنتربول المحلي. وقد قدمت روسيا بالفعل طلب تسليم إلى وزارة العدل في الدولة ، وهو الآن قيد النظر من قبل السلطات المختصة في أبو ظبي.
تم وضع زيجمونتوفيتش على قائمة المطلوبين الدوليين عندما بدأت سلطات إنفاذ القانون الروسية تحقيقًا جنائيًا في مخطط الاستثمار الاحتيالي ، جنبًا إلى جنب مع مارات سابيروف وإدوارد صابيروف ، وهما شريكان آخران لمؤسس شركة فينيكو كيريل دورونين ، الذي كان في السجن منذ يوليو 2021. الثلاثة تمكن الرجال من مغادرة روسيا حيث كان الهرم المالي ينهار.
مكان تواجد آل سابيروف غير معروف في هذه المرحلة الزمنية ، كما أن الظروف الدقيقة التي تم فيها اعتقال زيجمونتوفيتش غير معروفة أيضًا. لكن مصادر مطلعة قالت لـ “بيزنس أون لاين” إن شريكيه السابقين ربما أبلغا قوات الأمن عن موقعه.
المدعى عليهم في القضية الجنائية هم 22 شخصًا آخر ، بما في ذلك كبار مروجي Finiko. ومن بين هؤلاء امرأتان ، ليليا نوريفا ودينا جابدولينا ، وكذلك نائب رئيس فينيكو واليد اليمنى لدورونين ، إلجيز شاكيروف ، الذي تم اعتقاله في جمهورية تتارستان الروسية حيث كان مقر مخطط بونزي. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، عرض العقل المدبر لفينيكو أن يشهد ضد 44 من شركائه.
وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، فإن أعضاء Finiko والمديرين التنفيذيين قد اجتذبوا ما لا يقل عن 5 مليارات روبل (أكثر من 80 مليون دولار) إلى الهرم ، لكن الإجمالي الفعلي للخسائر من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. جاءت الأموال من المستثمرين المحتالين في روسيا وعدة دول أخرى في الفضاء السوفييتي السابق ، ودول الاتحاد الأوروبي ألمانيا والنمسا والمجر والولايات المتحدة وأماكن أخرى.
طُلب من العديد من الضحايا إرسال عملة مشفرة إلى عناوين المحفظة التي تسيطر عليها شركة Finiko ، وهي كيان وهمي. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain ، تلقى الهرم أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021. تم تحويل العملات المعدنية في 800000 ودائع من قبل الأشخاص الذين تم إغرائهم بوعود بعوائد شهرية تصل إلى 30٪.
